Тюменцу не отдали 123 млн рублей, так как банк заподозрил его в отмывании денег

Источник: Znak.com

Тюменский областной суд запретил местным ООО «Тюменская металлургическая компания» и ООО «Вектор плюс» отдавать долг размером более 123 млн рублей жителю региональной столицы. Как сообщили Znak.com в пресс-службе прокуратуры области, суд решил, что в этом случае речь идет об отмывании денег, а не о реальной задолженности предприятий.

Само дело тянется еще с сентября 2016 года. Тогда ранее судимый житель Тюмени подал в Калининский районный суд города иск о взыскании с заемщика ООО «Тюменская металлургическая компания» и его поручителя ООО «Вектор Плюс» более 123 млн рублей. В обоснование требований он указал, что 1 ноября 2015 года на основании договора дал взаймы металлургической компании 20 млн рублей под 30% годовых на срок до 30 декабря 2015 года, которые ему не вернули. Сумма долга с процентами превысила 123 млн рублей. Металлургическая компания и «Вектор Плюс» иск признали. Решением суда от 3 ноября 2016 года эта сумма была взыскана с ответчиков. Затем в банки, в которых у проигравших компаний были открыты счета, были предъявлены два исполнительных листа. Одно из кредитных учреждений перевело на счета истца около половины взысканной суммы.

Но другой банк в марте 2017 года заподозрил клиентов в отмывании денег и направил жалобу в Росфинмониторинг по УрФО. Управление в ходе проверки пришло к выводу, что дельцы пытаются отмыть деньги. Межрегиональное управление Росфинмониторинга попросило прокуратуру Тюменской области изучить материалы гражданского дела и принять меры.

Прокуратура внесла в Калининский районный суд представление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, и в августе 2017 года оно было отменено.

При новом рассмотрении дела в сентябре 2017 года в удовлетворении иска было отказано, поскольку отсутствовали достоверные данные о реальной передаче тюменцем крупной суммы денег металлургической компании.

Истец обжаловал судебное решение в Тюменском областном суде, но и тут не добился успеха. Решение вступило в законную силу.

Владельцем компании, по данным СПАРК, является Дмитрий Воронов, гендиректором — Иван Воронов. Гендиректор «Вектор-Плюс» — Оксана Носырева, владеют компанией (по 50%) Галина Теселева и Сергей Толстоногов.

 
По теме
Устроивший ДТП водитель проезжал перекрёсток на красный свет - e1.Ru Виновника аварии увезли на скорой с разбитой головой Устроивший ДТП водитель проезжал перекрёсток на красный свет Накануне около 23:30 на проспекте Ленина столкнулись три автомобиля: Lada Priora, ВАЗ-2114 и Hyundai Tucson.
19.06.2018 e1.Ru
Экс-замглавы Арамильского городского округа отсидит 9 лет за получение взятки - JustMedia.Ru Также он заплатит государству свыше 4,7 млн рублей. Бывший заместитель главы Арамильского городского округа приговорен к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 2-кратной суммы взятки - свыше 4,7 млн рублей.
18.06.2018 JustMedia.Ru
Приятели погибших ребят уверяют: ребята просто сцепились колесами Елена БЛАГИНИНА Громкая история о компании молодых людей, которые разбились на квадроциклах , отмечая получение дипломов, получила продолжение.
18.06.2018 КП Екатеринбург
«Блестящие», «Hi-Fi», «Отпетые мошенники»: Что стало с популярными группами 90-х и их солистами - КП Екатеринбург Кто-то до сих пор на гребне популярности, а кто-то забыт и никому не нужен Юлия МАЗУР Когда-то мы смотрели их клипы по музыкальным каналам каждый день по тысяче раз.
19.06.2018 КП Екатеринбург
Фан-зона Екатеринбурга бьёт рекорды посещаемости - Вечерний Екатеринбург Только за первый день работы фан-зоны, которая с 14 июня по 15 июля развернулась в ЦПКиО имени Маяковского в рамках чемпионата мира по футболу — 2018, посетили свыше 21 тысячи человек.
18.06.2018 Вечерний Екатеринбург
Как сложились судьбы детей-актеров из зарубежных кинохитов Анна УДОВИДЧЕНКО Эрик из "Игрушки" - веб-дизайнер Фабрис Греко был самым популярным французским ребенком в 1970-х.
18.06.2018 КП Екатеринбург
Вокальный ансамбль «Вечора» села Курганово. Фото предоставлено Людмилой Рыбенко Шесть музыкальных коллективов Полевского округа представили свои лучшие номера на сельском фестивале «Праздник песни».
15.06.2018 Газета Диалог
Только за первый день работы фан-зоны, которая с 14 июня по 15 июля развернулась в ЦПКиО имени Маяковского в рамках чемпионата мира по футболу — 2018, посетили свыше 21 тысячи человек.
18.06.2018 Вечерний Екатеринбург
Только за первый день работы фан-зоны, которая с 14 июня по 15 июля развернулась в ЦПКиО имени Маяковского в рамках чемпионата мира по футболу — 2018, посетили свыше 21 тысячи человек.
18.06.2018 Вечерний Екатеринбург
На спорткомплексе «Гора Белая» 19-20 июня состоится II этап летнего Фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся школ возрастной группы 11 - 15 лет.
18.06.2018 Тагильский рабочий
Фан-зона Екатеринбурга бьёт рекорды посещаемости - Вечерний Екатеринбург Только за первый день работы фан-зоны, которая с 14 июня по 15 июля развернулась в ЦПКиО имени Маяковского в рамках чемпионата мира по футболу — 2018, посетили свыше 21 тысячи человек.
18.06.2018 Вечерний Екатеринбург
Экс-замглавы Арамильского городского округа отсидит 9 лет за получение взятки - JustMedia.Ru Также он заплатит государству свыше 4,7 млн рублей. Бывший заместитель главы Арамильского городского округа приговорен к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 2-кратной суммы взятки - свыше 4,7 млн рублей.
18.06.2018 JustMedia.Ru
Сотрудники почты развесили для горожан предупреждающие объявления Из-за перебоев с марками работа с корреспонденцией встала намертво В Екатеринбурге почтовое отделение на Вторчермете осталось без почтовых марок.
18.06.2018 e1.Ru