Тюменцу не отдали 123 млн рублей, так как банк заподозрил его в отмывании денег

Источник: Znak.com

Тюменский областной суд запретил местным ООО «Тюменская металлургическая компания» и ООО «Вектор плюс» отдавать долг размером более 123 млн рублей жителю региональной столицы. Как сообщили Znak.com в пресс-службе прокуратуры области, суд решил, что в этом случае речь идет об отмывании денег, а не о реальной задолженности предприятий.

Само дело тянется еще с сентября 2016 года. Тогда ранее судимый житель Тюмени подал в Калининский районный суд города иск о взыскании с заемщика ООО «Тюменская металлургическая компания» и его поручителя ООО «Вектор Плюс» более 123 млн рублей. В обоснование требований он указал, что 1 ноября 2015 года на основании договора дал взаймы металлургической компании 20 млн рублей под 30% годовых на срок до 30 декабря 2015 года, которые ему не вернули. Сумма долга с процентами превысила 123 млн рублей. Металлургическая компания и «Вектор Плюс» иск признали. Решением суда от 3 ноября 2016 года эта сумма была взыскана с ответчиков. Затем в банки, в которых у проигравших компаний были открыты счета, были предъявлены два исполнительных листа. Одно из кредитных учреждений перевело на счета истца около половины взысканной суммы.

Но другой банк в марте 2017 года заподозрил клиентов в отмывании денег и направил жалобу в Росфинмониторинг по УрФО. Управление в ходе проверки пришло к выводу, что дельцы пытаются отмыть деньги. Межрегиональное управление Росфинмониторинга попросило прокуратуру Тюменской области изучить материалы гражданского дела и принять меры.

Прокуратура внесла в Калининский районный суд представление о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, и в августе 2017 года оно было отменено.

При новом рассмотрении дела в сентябре 2017 года в удовлетворении иска было отказано, поскольку отсутствовали достоверные данные о реальной передаче тюменцем крупной суммы денег металлургической компании.

Истец обжаловал судебное решение в Тюменском областном суде, но и тут не добился успеха. Решение вступило в законную силу.

Владельцем компании, по данным СПАРК, является Дмитрий Воронов, гендиректором — Иван Воронов. Гендиректор «Вектор-Плюс» — Оксана Носырева, владеют компанией (по 50%) Галина Теселева и Сергей Толстоногов.

 
По теме
Екатеринбург, 26 сентября, «Православная газета» . По примеру московских и питерских коллег в Службе помощи бездомным Православной службы милосердия в Екатеринбурге (ПСМ) решили организовать Пункт социальной помощи.
26.09.2018
Chevrolet какое-то время перекрывал улицу Сулимова, пока очевидцы не оттолкали его на обочину - e1.Ru Пострадавшего водителя ВАЗа увезли в травмотологию Chevrolet какое-то время перекрывал улицу Сулимова, пока очевидцы не оттолкали его на обочину Сегодня вечером на Сулимова, недалеко от перекрестка с улицей Садовой,
25.09.2018 e1.Ru
Мужчина несколько минут выламывал терминал и засветился на камеру лицом - e1.Ru Это попало на записи камер видеонаблюдения, которые установлены в доме Мужчина несколько минут выламывал терминал и засветился на камеру лицом В одном из домов микрорайона Светлый поздно вечером житель выломал из подъ
26.09.2018 e1.Ru
Василий Горгун (в центре) с Анной, которая его нашла, и сыном - e1.Ru Он уже числился пропавшим без вести Василий Горгун (в центре) с Анной, которая его нашла, и сыном В поселке Полевой под Екатеринбургом волонтёры нашли 68-летнего Василия Николаевича Горгуна,
26.09.2018 e1.Ru
Отделом полиции № 16 устанавливается местонахождение  Владимира Александровича Белякина, 1963 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
26.09.2018 Тагильский рабочий
«Серая Шейка»: остался месяц до финала - Тагильский рабочий 1 ноября жюри городского открытого конкурса детского литературного творчества «Серая Шейка» закончит принимать работы от участников и начнет подводить итоги.
26.09.2018 Тагильский рабочий
Честные мысли писателя - Нижнетагильская епархия Сентябрьская литературная гостиная «Беседа с собственным сердцем» была посвящена творчеству малоизвестного и ныне забытого русского писателя XIX века Иннокентия Васильевича Фёдорова-Омулевского (1836 – 1883 гг.).
25.09.2018 Нижнетагильская епархия
Гастроли прошли при полупустых залах - тому виной фальшивые аншлаги, дорогие шоу и требование валютных гонораров Кира БУЛЫЧЕВА Мы обычно подводим итоги летних гастролей сразу после того, как заканчиваеся сезон.
26.09.2018 КП Екатеринбург
В честь 75-летия скульптора Владимира Павленко в Нижнетагильском музее изобразительных искусств подготовили выставку его произведений «Избранное…» Выставка камерная, занимает один маленький зал,
25.09.2018 Тагильский рабочий
Сегодня в Нижнетагильском городском историческом архиве открылась выставка «Окаянные дни», посвященная столетию начала гражданской войны.
25.09.2018 Тагильский рабочий
Отличался обилием голов сегодняшний матч между «Уральским трубником» и чемпионом страны «СКА-Нефтяником» - Pervo66.Ru Первоуральцы в итоге уступили с почётным счётом - 7:9 В пятом матче соревнований в Кемерове « Уральский трубник » встречался с чемпионом и обладателем Кубка страны «СКА-Нефтяником».
25.09.2018 Pervo66.Ru
Belyakin.jpg - Нижнетагильское МВД Отделом полиции № 16 устанавливается местонахождение  Белякина Владимира Александровича, 1963 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.
26.09.2018 Нижнетагильское МВД
Режевская городская прокуратура проверила соблюдение федерального законодательства при подготовке городского округа к отопительному периоду 2018-2019 гг.
25.09.2018 Прокуратура
Евгений Мигалатий уже 45 лет занимается проблемами очистки воды и водоотведения Уральский федеральный университет совместно с 66.RU рассказывает об ученых Екатеринбурга.
25.09.2018 УрФУ им. Б.Н.Ельцина